株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十三次（临时）会议相关事项
的
独立意见
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十三次（临时）会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯的方式召开。作为独立董事，我
们已收到公司董事会向我们提交的《关于<株洲时代新材料科技股份有限公司
我们审阅相关材料并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于个人独立判断，
现根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证
券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）
《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《株洲
时代新材料科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
就本次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》的独立意见
修订稿）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励
计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象权益的授予安排、行使安排、变更、
终止等事项未违反有关法律、法规和规范性文件的规定。
保或任何其他财务资助的计划或安排。
全公司长效激励约束机制，充分调动员工的工作积极性，促进公司经营业绩提升，
有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事予以
回避表决，关于本激励计划的审议表决程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事：贺守华、凌志雄、张丕杰
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