证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023- 010
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688419 耐科装备 2023/4/14
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》
（公告编号：2023-009），因工作人员疏忽，原披露公告中有部分
内容需予以更正，现就原公告中更正部分说明如下：
“对中小投资者单独计票的议案：4、7、8”；
“对中小投资者单独计票的议案：6、7”。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正事项外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知其他事
项不变。
四、更正后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科
技股份有限公司办公区二楼会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
至 2023 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
股东大会将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽耐科装备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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