证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-038
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
表有表决权的股份数 825,462,516 股，占公司股份总数的 45.5348%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 824,862,916
股，占公司股份总数的 45.5017%；通过网络投票的股东 11 人，代表有效表决权的
股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。
人共计 14 人，代表有效表决权股份数 56,874,781 股，占公司股份总数的 3.1374%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 3 人，代表有效表决权股份数
表有效表决权股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 304,580,283 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表
决，回避表决股份数 520,562,233 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,554,781 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4374％；反对 312,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5489％；
弃权 7,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
议案二：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
该议案获得通过。
议案三：《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、吴一帆律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
