证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-016
成都红旗连锁股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2023 年 4 月 7 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议
通知于 2023 年 3 月 28 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际出
席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席
汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《 2022 年年度报告
全文》及《 2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），
《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 经 审 计 ， 2022 年 公 司 合 并 实 现 营 业 收 入
上年增长 0.82%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润 48,566.92 万元，同
比上年增长 0.90%。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2023 年度的主要经营目标为：公司在总结 2022 年度经营情况的基础
上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2023 年
度财务预算，本预算包括公司及下属 26 家全资子公司，计划 2023 年度实现营
业收入 1,052,109.33 万元、实现净利润 50,000.00 万元。
特别提示：上述财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,并
不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多
种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收
购、兼并而增加的经营业绩。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第 ZD10080 号审计
报告确认，2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 485,669,168.43 元。依
据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金
的 2021 年 度 现 金 分 红 19,040,000.00 元 , 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为
董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：
（1）公司本次以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.42 元人民币（含税），共分配 601,120,000
元。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
本次以现金方式分配的利润预计占 2022 年归属于上市公司股东的净利润的
公司 2022 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合
相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结
报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并
得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽
责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表
意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新
的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》
及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等
有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东
的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二三年四月七日
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