证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2023-022
广州集泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 4 日以邮件、电话方式发出通知。
会议于 2023 年 4 月 7 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室
以现场结合通讯方式召开。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
公司结合公司前次募集资金投资项目的实施进度情况,拟将“年产中性硅酮
密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”的建设完成期由 2022 年 12
月 31 日延长至 2023 年 4 月 30 日。除前述变更外,其他事项均无任何变更。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部
分募投项目延期的公告》(2023-025)。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二三年四月七日