证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-014
茂名石化实华股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）
第十一届董事会任期即将届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举
(以下简称“本次换届选举”），根据《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公
司章程》等相关规定，现将第十二届董事会的组成、选举方式、董事
候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公
告如下：
一、第十二届董事会的组成
公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事
任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。连选可连
任。独立董事不得连续任职超过 6 年。
二、董事选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，即
股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立
董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
选人；
有权提名公司第十二届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人的推荐
董事候选人；
有权提名公司第十二届董事会独立董事候选人；
立董事人数。
四、本次换届选举的程序
公告确定的方式向本公司第十一届董事会推荐董事候选人并提交相
关文件；
资格、推荐人推荐的董事候选人资格进行审查，对于符合资格的董事
人选，将提交本公司董事会审议；
单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事
候选人亦应依法作出相关声明；
立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、
独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易
所进行备案审核；
律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董
事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾 5 年；
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
实履行董事应履行的各项职责；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满
足下述条件：
意见》等规定所要求的独立性；
部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理
或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得交易所认可
的独立董事资格证书；
丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或
者会计学副教授以上职称等专业资质；
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社
会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及
其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人
及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股
东单位任职；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）证券交易所认定不具有独立性的其他人员；
（9）法律、法规、规范性文件规定的其他人员。
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会
行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评的；
（4）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上
市公司董事职务的；
（5）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议
被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
（6）证券交易所认定的其他情形
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
事候选人，需提供独立董事资格证书复印件（原件备查），如未取得
资格证书的，则提供参加最近一次独立董事资格培训的承诺书；
（4）根据规定，提交董事候选人承诺与声明、独立董事提名人
声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，具体文件可以向公司
董办索取；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（6）董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并
承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
备查）；
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：公司董事会
联系人：何星
联系电话：0668-2246332、2246331
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公大楼八楼
邮政编码：525000
特此公告。
附件：
表。
茂名石化实华股份有限公司董事会
茂名石化实华股份有限公司
第十二届董事会董事候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
证券账户 身份证件号码
推荐的董事候选人类别 □非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
推荐的董事候选人信息
出生
姓名 性别
年月
电话 传真 电子邮箱
任职资格是否符合公司公
告规定的条件
简历（包括但不限于学 历、
职称、详细工作履历等）
其他说明(包括但不限于与
公司控股股东及实际控制
人是否存在关联关系、持
有公司股份、是否受过中
国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒
等情况的说明)
推荐人 （签名/盖章）：
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