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上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
三、2023年第一次临时股东大会会议议案
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为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，特制定本须知。
一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提
高议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东
（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀
请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告
有关部门处理。
三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，
凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通
知）
。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，
同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由
公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持
人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，
语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能
在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提
问。
五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本
次大会对议案采用记名投票方式。
六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东
推选的两名股东代表共同负责计票、监票。
七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结
果。
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八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东
大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。
九、本次大会由国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
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一、会议召开的基本情况
（一）现场会议时间：2023 年 4 月 13 日 15 时 00 分
（二）现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
（三）会议主持人：董事长孙林先生
（四）出席或列席会议人员：
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
三、会议议程
总数；
述议案提出的相关提问；
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议案一
关于补选公司董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在职董事 8
名。经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审
查，公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于补选公司董事的议案》，同意补选鲍永洲先生（简历附后）为公司第四届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
候选人简历如下：
鲍永洲先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 6 月至 2009 年 10 月任中国三星（电子）海南光通信技术有限公司经理；2009
年 10 月至 2014 年 10 月任中国海南福安集团副总裁；2015 年 1 月至 2019 年 10 月
任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监；2019 年
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东予以
审议。
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