证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-016
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议于 2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 4 月
人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议
和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司向四川巨量引擎科 技有限
公司提供不超过 1.2 亿元人民币的连带责任担保。保证期间为《合作协议》中的
主债务履行期届满之日起三年。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》同日披露的公司
《关于为全资子公司提供担保的的公告》。
二、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的议
案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司全资孙公司启东万盛达为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向浦发
银行申请人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限 3 年。公司为支持全资孙公司
的经营发展，拟为启东万盛达本次向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保
证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》同日披露的公司
《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的公告》。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，反对
为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向相关银行申请总额为 1.3
亿元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国
内信用证等。具体明细如下：
授信金额 授信
授信单位 授信银行 抵押担保情况
（万元） 期限
上 海 姚 记 科 中国农业银行股 由启东姚记扑克实业有限
技 股 份 有 限 份有限公司上海 5,000 三年 公司为该授信项下债务提
公司 嘉定支行 供担保
上海姚记科 由启东姚记扑克实业有限
上 海 银 行 股份有
技股份有限 8,000 三年 公司为该授信项下债务提
限公司卢湾支行
公司 供担保
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定，其中票据承兑和国内信用证的保证金比例，以银行授信要求
为准，相关授信额度可在有效期内循环使用，公司董事会不再对上述银行的单笔
融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授
信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授权有效期自本次董事会
审议通过之日起三年。
四、备查文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
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