克劳斯玛菲股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为克劳斯玛菲股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》等有关规定，本着对广大中小股东负责的态度，遵循独立、客观、公正
的原则，经过询问了解，基于独立判断，现对公司第八届董事会第三次会议审议
的相关事项，发表独立意见如下：
《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》的独立意见
公司本次永续债融资安排，系为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道。本
次融资安排遵循了公平、公正及市场化原则，融资的额度和利率的设定与计收公
允合理，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司已
事前将本议案及相关材料交予我们审阅并取得我们的事前认可意见。公司董事会
审议本事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规及《公
司章程》等的有关规定。
我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应
回避表决。
独立董事：何斌辉、马战坤、孙凌玉
（此页无正文，系《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事会关于第八届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
何斌辉_____________ 马战坤_____________ 孙凌玉_____________
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