佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-025
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
为提高公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司日常授
信 融 资 的顺 利 完成 ， 公司 控 股股 东 佳沃 集 团有 限 公 司（ 以 下简 称 “佳 沃 集
团”）决定为公司 2023 年度授信融资提供不超过人民币 48 亿元的无偿担保。
担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，有效期为自公司
体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。
（二）关联关系
佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为公司 2023 年度授信融资提供担保
构成关联交易。
（三）本次关联交易履行的决策程序
公司于2023年4月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，以3票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度接受关联方提供担保暨关联交易
的议案》，关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士回避
表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司于2023年4月4日召开了第四届监事会第二十次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度接受关联方提供担保暨关联交易的
议案》。
鉴于控股股东为公司及下属公司授信融资提供无偿担保，免于公司向其支
付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条第（二）款
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相关规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减
免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植
花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技
术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服
务。
月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。
最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。
三、交易的定价政策及定价依据
为支持公司业务发展，公司控股股东为公司及子公司 2023 年度授信融资提
供不超过人民币 48 亿元的担保。上述担保免除收取担保费用。
四、关联交易协议的主要内容
公司控股股东为公司于 2023 年度授信额度有效期内向金融机构申请综合授
信提供无偿担保的相关合同/协议尚未签署，担保的金额、方式、期限等以公
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司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。
五、本次关联交易对公司的影响
公司控股股东为公司及下属子公司授信融资提供担保并免于公司向其支付
担保费用，有利于促进相关公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利
能力。本次关联交易符合公司整体利益，不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与佳沃集团及
其下属公司发生 62.99 万元的日常关联交易，自佳沃集团及下属子公司借款余
额 282,571.15 万元，上述已发生关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》
等的要求。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
经审议，我们一致认为：公司控股股东为公司 2023 年度授信融资提供担
保，有利于提高公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司日
常授信融资的顺利完成，充分体现了控股股东对公司发展的支持，对公司有积
极正向影响。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司
独立性构成影响，不存在侵害公司和中小股东利益的情况。因此，我们对上述
议案予以事前认可，同意将其提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
经审议，公司控股股东为公司及下属公司授信融资提供担保并免于公司向
其支付担保费用，有利于公司的经营发展和长远利益。本次关联交易公司为纯
受益方，不存在利益输送情形，符合公司整体利益。本次接受关联方担保事项
的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度
接受关联方提供担保暨关联交易的议案。
八、备查文件
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特此公告。
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