佳沃食品股份有限公司
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价格回升。同时，受大宗原材料商品价格上涨和全球通货膨胀的影响，三文鱼
养殖成本面临较大的上涨压力。此外，美联储加息使得美元 Libor 利率持续快
速攀升，受其波动影响，公司财务利息费用上涨明显。面对复杂多变的外部环
境，公司始终贯彻“全球资源+中国消费”的战略方针，在董事会的领导下，凝
聚共识、克难攻坚，各项经营管理工作得以稳步有序开展。
报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件
及公司制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规
范公司治理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告
如下：
一、公司 2022 年总体经营情况和董事会重点工作
报告期内，公司实现营业收入 55.28 亿元，同比增长 20.24%；实现归属于
上市公司股东的净利润-11.10 亿元，同比下降 284.45%。剔除子公司计提商誉减
值 因 素 后 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -1.13 亿 元 ， 较 上 年 同 期 减 亏
提升：
（1）推动子公司规范治理。公司进一步完善了子公司法人治理结构，优化
了子公司股东会、董事会及监事会的召集程序，统一规范了子公司三会决议文
件编制及档案管理，并报送上市公司备案；同时充分发挥内部审计职能，加强
对子公司的重大事项、经营决策、预算制定等事项的流程管控。公司通过以上
措施加强了对子公司规范运作的管理和监督，在实现子公司高效、有序运作的
同时，对公司的治理结构、资源、资产、投资等运作进行风险控制，进一步提
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高公司整体运作效率和抗风险能力。
（2）完善内部控制建设。公司全面系统性梳理并完善了供应链管理、大宗
商品采购、销售管理、财务管理、人力行政等制度，并完成制度汇编，确保公
司各项流程和系统更合理、科学、简洁、清晰。同时公司积极培养 Australis 公
司本地化内审人员，形成境内、外标准统一的内部审计程序和流程。公司对国
内各事业部开展专项的运营管理内部控制评估工作，并且开展信息化优化项
目，通过对业务流程梳理、财务流程优化、IT 系统支持业务升级以提升业务运
营效率 。此外 ，公 司高度 重视 信息系 统运 行的可 靠性 和准确 性， 继续对
Mercatus 系统进行 IT 审计，确保生物资产计量的准确性。
（3）组织合规性培训及学习。公司在内部定期开展全面的合规性培训，同
时组织相关人员参加中国上市公司协会举办的“严厉打击财务造假，坚决杜绝
资金占用专题培训”，组织独立董事参加深交所举办的“独立董事后续培训”等
培训，提高公司董监高及核心管理层的合规意识，助力董监高合规履职，不断
提升公司治理水平。
（4）持续改进信息披露，推动提升信息透明度。公司遵照中国证监会及深
圳证券交易所对信息披露的要求，结合全球优秀三文鱼公司的信息披露标准，
对 2022 年披露的定期报告进行持续性的信息披露改进，从监管部门、投资者、
三文鱼行业从业者等多角度出发，持续增加信息披露颗粒度。
（1） 优化组 织架 构，深 化合 规经营 管理 。报告 期内 ，公司 智利 子公司
Australis 任命在三文鱼养殖行业深耕多年的资深管理者 Andrés Lyon 为新任首席
执行官，进一步优化了 Australis 的组织管理架构，提高运营效率；Andrés 在推
动公司智利十二区的 Dumestre 工厂正式投产、完善合规养殖管理体系等工作中
发挥了重要作用。
（2）精打效益“算盘”，全力推进降本增效。报告期内，Australis 公司全
面梳理运营管理的各个环节，优化业务流程，缩短业务周期；同时推动组织变
革，降低期间费用；不断拓展区域市场，增加市场渠道覆盖，扩大增值产品销
售，提高单位经济效益。
（3）派驻管理团队，进一步增强资产管控能力。报告期内，公司中方管理
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团队成建制派驻智利子公司，并已全面嵌入 Australis 的管理决策、资金往来、
财务核算、法务风控、内部审计、生产运营等日常经营管理活动，切实增强了
公司对海外资产的精细化运营管理。
（4）完善例会机制，细化经营分析。公司在原有的月度经营分析会、双周
例会的基础上，增加更具针对性的专题会议和报告，提高经营分析的细致度和
复盘总结的深度，进一步提升海外资产运营管理效率。
（5）实现跨文化融合，增强公司软实力。公司高度重视中智文化融合，报
告期内，中外人力资源团队的合作下，公司推出了“中国智利 团圆中秋”、“智
利国庆 两地互动”、“多元文化 性别平等”等主题活动，促进中外员工增进对两
国文化的相互认同，帮助外籍员工更好的了解公司文化，推动境内外企业文化
的融合。
（1）建立品牌矩阵。公司围绕“佳沃食品”企业品牌，在国内市场打造推
出海鲜零售品牌“佳沃鲜生”、高营养儿童食品品牌“馋熊同学”、高端礼赠品
牌“南极颂”及三文鱼鲜切连锁品牌“可可海里”四大产品线，形成了风格多
元化、价格差异化的立体品牌矩阵。
（2）扩展产品线。报告期内，公司海鲜零售品牌“佳沃鲜生”推出调味三
文鱼、调味北极虾等风味预制食品。高营养儿童食品品牌“馋熊同学”持续丰
富产品矩阵，已形成鲜松系列、午餐肉系列、鲜蒸系列、婴标果酱系列、三文
鱼骨汤等产品。高端礼赠品牌“南极颂”联名首农食品推出优脂蛋白小蓝箱，
同时打造三文鱼、银鳕鱼、北极甜虾等高端礼盒，不断升级产品组合。三文鱼
鲜切体验店“可可海里”以三文鱼为主要食材，开发完成三文鱼刺身、海鲜刺
身拼盘、简餐寿司、预包装食品等多款产品。
（3）优化供应链。公司与华南、华东地区多家工厂建立战略合作关系，通
过本地工厂联营实现中国区全渠道覆盖，在保障供应链稳定性的同时，进一步
提升和保障稳定的产品品质；并且公司与联营工厂联合开发和探索更多形态的
产品。公司将不断优化工厂布局，优中选优，持续扩大市场份额与服务半径，
构建有竞争力的供应链网络。
（4）拓展销售渠道。报告期内，公司主要业务版块均实现了销售渠道的快
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速有效拓展。分销渠道上，公司通过境内境外双交付模式，上游对接全球三文
鱼产区的供应资源，下游在全国构建核心销售体系，佳沃品牌三文鱼在分销渠
道的口碑和认可度大幅提升。“佳沃鲜生”与盒马、美团买菜等新零售平台保持
持续紧密合作。“馋熊同学”加强线下母婴渠道的探索和开拓，已进驻数十家全
国及区域性知名母婴终端渠道。公司的三文鱼鲜切连锁店业务已有六家连锁店
先后在青岛、济南开业，自运营以来广受消费者好评。
（1）推动智利三文鱼养殖系统智能化升级。报告期内，公司对智利的三文
鱼养殖中心的重点设备进行智能化升级，包括投喂系统、电力系统、监控系统
等，同时通过境内境外智能化系统同步，实现了境内实时监控三文鱼养殖全流
程。此外，公司位于智利十二大区的 Dumestre 工厂正式投产，该工厂是十二区
首座规模化智能加工厂，也是该地区首座拥有陆地超纾压暂养屠宰系统的工
厂。
（2）上线智能化管理系统。公司积极拥抱数字化，在原有办公系统的基础
上，升级新一代报销、合同、人事管理系统，进一步完善流程管控，大幅提升
数字化管理能力和日常办公效率。
（3）搭建知识库平台。公司高度重视信息共享，关注员工成长。报告期
内，梳理各业务进展及行业趋势，从业务介绍、能力进阶、趋势行研等多个维
度搭建知识库平台，增强全体员工对业务的理解并开拓视野。
二、2022 年董事会规范运作情况
次视频会议，审议并通过了 52 项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主
动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项
议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充
分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生
产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。董事会严格按照有关法律法规的要
求规范运作，会议决议合法有效，各项决议得到贯彻落实。
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通过了 21 项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法
律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议，确保决议能够有效实施。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会，报告期内，董事会将提名、薪
酬与考核委员会拆分为提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年，战略委员会
召开 2 次会议，审计委员会召开 6 次会议，拆分前提名、薪酬与考核委员会召
开 3 次会议，拆分后薪酬与考核委员会召开 2 次会议。各委员会认真开展各项
工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作，忠实、勤勉
地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中
充分发挥了其专业性作用。
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司独立董
事工作制度》等相关的法律法规和公司制度的要求，积极出席相关会议，恪尽
职守，勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充
分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要
求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有
效保障。
三、2023 年董事会工作计划
将全面强化合规管理，同时大力开展降本节支、挖潜增效活动，通过进一步深
入海外资产的精细化管理，实现结构性降本增效。在资本层面，公司将多措并
举改善资本结构，降低资产负债率，增厚净资产。
随着智利三文鱼养殖监管环境的重大改变，公司在完 成合规梳理的基础
上，2023 年将全面加强合规管理。在董事会治理层面，进一步完善合规管理体
系，强化董事会决策职能，加强对重大事项和潜在风险的决策研究。同时充分
发挥内部审计职能，进一步完善境内外标准统一的内部审计程序和流程，加强
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对子公司的审计监督。此外，完善子公司的管理制度，提升子公司合规管理水
平。通过强化数智化管理系统的建设，协助管理层加强全流程监测与管控。另
外，通过引进智利三文鱼养殖加工行业合规管理专业人才，扩充合规养殖管理
队伍，加强对智利渔业监管法规的动态跟踪，严格要求全面彻底遵守各项渔业
养殖监管规则，实现可持续的合规经营，进一步提升公司治理水平。
公司将全力以赴推进向特定对象发行股票、债权人进行债转股、引进战略
投资者等多种资本手段，加速降低资产负债率和财务费用，增厚公司的现金流
和净资产，缓解营运资金压力，增强财务稳健性和改善公司经营业绩。
在智利子公司 Australis 各项经营成本高企，运营资金紧张的背景下，公司
下调未来的产销量计划，以求平稳渡过经营成本高企和运营资金紧张的时期，
之后再逐渐恢复。同时，公司董事会及管理层进一步加强 Australis 的精细化管
理，以追求盈利为核心导向，实现智利子公司的成本费用节降，稳定现金流，
推动三文鱼业务健康长远的发展。
会各界充分展现在环境保护、社会责任和公司治理方面所做出的努力和成果，
同时有利于公司管理层深度识别非财务风险，并持续改进完善，提高公司凝聚
力和核心竞争力，进而促进公司持续健康发展。
公司业务进展。同时充分发挥各专门委员会在内控合规、风险防控、财务管
理、数智化等方面的丰富专业优势，提出合理建议，进一步推动公司治理和经
营管理水平的提升，维护公司及全体股东的合法权益。
本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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