证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-008
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届监事会第十七次会议书
面通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 4 月
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
制自我评价报告》
。
监事会认为：公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章
程》规定，与经营实际匹配。2022 年度内部控制在公司经营的各个关键环节发
挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营
风险。经审阅，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
算报告》
，本议案尚需提交股东大会审议。
配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市 公 司 股东 的 净利 润 -436,745,642.33 元 。 2022 年 末合 并 报 表未 分 配利 润 为
-360,515,830.04 元。2022 年母公司实现净利润-125,851,332.09 元，2022 年末母
公司未分配利润为-197,513,873.01 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，2022 年末公司实际可供分配利润为-360,515,830.04 元。
股本。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全
体股东利益。
全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年度经营业绩
与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
度薪酬情况的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案涉及的《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》
《2022 年度审计报告》
《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》
《2022 年年度报告摘要》及年审机构出具的专项说明详见深圳证券交易所网站
和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月六日
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