证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2023-025
纳思达股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2023 年 4
月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件、微信等方式送
达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决, 关联
监事就关联事项进行了回避表决，本次会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会
议的召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，
会议审议并通过了如下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度监
事会工作报告》
《证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》
《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职能，报告期内通过列席公司
股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，依法对公司依法运作、决策程序、经
营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查。
《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度财
务决算报告》
印发的关于会计报表的有关规定编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZM10106 号）。
《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度利
润分配预案》
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》
《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会以特别决议审议通过。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度报
告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对公司 2022 年度报告签署专项审核意见及书面确认意见。
《2022 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022 年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。本报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符
合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与实际使用
情况。
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 7
日 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度内
部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告全面、客观地评价了公
司内部控制的建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资
产资金的安全与完整。
报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》及公司内部控制
制度的情形。
公司监事会对 2022 年度内部控制评价报告签署审核意见。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2023
年度会计师事务所的议案》
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
八、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者的利益，为公司稳健发展
营造良好的外部环境。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公
司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险。
《关于购买董监高责任险的公告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体监事作为受益人对此议案均回避表决，此议案将直接提交公司 2022 年
度股东大会审议。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司 2021 年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”
和“支付收购标的资产的现金对价”的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，
同意对上述项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情
况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 2,982.32 万元（含募集资金专户累
计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为
准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公
告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2022
年度股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 4 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度
股东大会，审议第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议提交的应由股
东大会审议的相关议案。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月七日
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