证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-020
北京碧水源科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《2022年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
润总额969,739,901.59 元，同 比增长16.11%；实 现归属 于公司 股东的 净利润
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《2023年度财务预算报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于公司
股东的净利润 708,492,059.57 元，母公司实现的净利润为 127,500,586.95 元。
根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%分别计提
法定盈余公积金 12,750,058.70 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2022 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配利润 5,340,945,911.73 元，母公司年末资本公积金余
额为 11,897,285,665.08 元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分
配预案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股
东以每 10 股派人民币现金 0.30 元（含税），共计派发现金 108,726,280.89 元。
注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送
红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司
最新总股本计算的分配比例。
经认真审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法
性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经认真审核，监事会认为 2022 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规
定，制订了各项内控制度，形成了较为系统的公司治理框架，完善了公司法人治
理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、
有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部
控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2022 年度内
部控制自我评价报告是真实、有效的。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
经认真审核，监事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规
范运作》《募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、逐项审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
；
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联监事李杰回避表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联监事李杰回避表决。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联监事李杰回避表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联监事李杰回避表决。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
根据公司实际情况，制定公司监事 2023 年的薪酬方案具体如下：在公司担
任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监
事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此一致同意
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期
一年。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核，监事会认为本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实
际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东
和公司利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月七日
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