佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-020
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第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于
监事3名，监事会主席王维勇先生以视频会议方式参加并表决。会议由监事会主
席王维勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有
效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司监事会在全面了解和审核《公司 2022 年年度报告》全文及摘要后认为：
（1）《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成
果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2022 年年度报告》全文及
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摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
报告涉及事项的专项说明》
监事会经认真审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎
原则对公司 2022 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司 2022 年度实际的财务状况和经
营情况。监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
计报告所涉及事项作出的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实
有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、
稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会对<董事会关于带持续经
营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项作出的专项说明>的意
见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
监事会经认真审核认为：本次利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度拟不进行利润分
配的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚须提交公司股东大会审议。
监事会经认真审核认为：2022 年度，公司根据财政部《企业内部控制规范》
以及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的
内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了
公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保
公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2022 年
度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经认真审核认为：公司及子公司本次日常关联交易事项系生产经营活
动的正常业务范围，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿平等、
互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2023 年度日常关联交
易额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
监事会经认真审核认为：公司及子公司本次担保事项主要为满足生产经营及
业务发展需要，保证公司日常授信融资的顺利进行，已经履行了相关法律法规规
定的审议程序，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度申请综合授信额
度及提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
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监事会经认真审核认为：公司及子公司本次接受关联方提供的担保有利于保
障其融资能力，促进相关公司主业的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，
已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、公平公允的原则，
符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度接受关联方提供
担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于控股股东为公司及下属公司融资授信提供无偿担保，免于公司向其支付
担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条第（二）款相
关规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。
监事会经认真审核认为：公司使用闲置自有资金进行短期理财业务，能够进
一步提升公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金开展理财
业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
监事会经认真审核认为：本次关联交易事项有助于增加公司营运资金，提高
公司的融资效率，并履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互
惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协
议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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