证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-019
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会
议通知于 2023 年 4 月 4 日以书面及通讯方式发出,会议于 2023 年 4 月 6 日以
现场结合通讯的方式召开。因情况紧急,经全体监事一致同意,本次会议豁免临
时监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由
监事会主席尹楠先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
(以
下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划(草案)及其摘要的议案》
议案内容:为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,
充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员和核心技术人员的积
极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共
同关注公司的长远发展,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,
公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第
一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司拟实施 2023 年
第一期股票期权与限制性股票激励计划。
经核查,监事会提出以下意见:
公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本
次激励计划”)及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定,公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制,有利于公司的持续发
展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》
议案内容:为保证公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划的顺
利实施,建立、健全激励与约束机制,根据《公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会薪
酬与考核委员会拟定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经核查,监事会提出以下意见:
《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况,有利于建立长
效激励与约束机制,完善公司法人治理结构,实现公司与全体股东利益最大化。
为保证公司本次激励计划的顺利实施,同意《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023
年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的议案》
议案内容:根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了
公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。
经核查,监事会提出以下意见:
本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的资格,符合《管理办法》规定
的激励对象条件,符合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权
与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期
权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,符合激励计划规定的
授予条件。
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会