证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-019
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议通知于 2023 年 4 月 4 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日以
现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临
时监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由
监事会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》
议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员和核心技术人员的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第
一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司拟实施 2023 年
第一期股票期权与限制性股票激励计划。
经核查，监事会提出以下意见:
公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本
次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》
议案内容：为保证公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划的顺
利实施，建立、健全激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪
酬与考核委员会拟定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经核查，监事会提出以下意见:
《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于建立长
效激励与约束机制，完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，同意《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023
年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的议案》
议案内容：根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了
公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。
经核查，监事会提出以下意见:
本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期
权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合激励计划规定的
授予条件。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会
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