佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-019
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第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于2023年4月4日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2023年3
月24日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议
的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士以视频会议方式参
加并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真
审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
消费市场三文鱼价格均快速攀升并处于高位，为公司业务发展创造了积极条件。
与此同时，受国际局势、汇率波动等因素负向影响，国内外市场仍然面临着复杂
的宏观环境。面对多变的局势背景，公司克服各种挑战，各项经营工作稳步推进。
报告期内，公司各项业务均实现快速增长，运营利润达到新高。公允价值变动、
国际汇率波动、美元 Libor 攀升等因素的大幅变动以及大额商誉减值，导致公司
当期损益出现较大亏损。
提升核心竞争力；（2）三文鱼国际市场：打造全球品牌，拓展增值产品；（3）
三文鱼中国市场：开拓下游渠道，持续开发新品；（4）狭鳕鱼甜虾业务：克服
供应链挑战，实现业绩增长。公司作为一家国际化经营的企业，将中国市场作为
重点拓展方向，即在进一步巩固欧美、亚太等海外市场的同时，加强中国市场的
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渠道拓展，进而实现公司业务全球市场的多元化配置，以实时动态的灵活应对区
域市场波动可能给公司带来的影响，从而为打造全产业链、全球化、专业化的世
界级海鲜平台企业奠定扎实基础。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于带持续经营重大不确
定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
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具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度拟不进行利润分
配的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）本方案适用对象
公司高级管理人员。
（2）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬。授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平
确定高级管理人员的年度基本薪酬标准。
（3）其他规定
上述薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司可根据行业状况及公
司实际经营情况进行调整，高级管理人员的薪酬调整方案经董事会审议通过后方
可实施。高级管理人员列席公司董事会及专门委员会、监事会、股东大会等会议
的相关费用由公司承担。根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪
酬自董事会审议通过后生效。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2023 年度日常关联交
易额度的公告》。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
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关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度申请综合授信额
度及提供担保的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度接受关联方提供
担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于控股股东为公司及下属公司融资授信提供无偿担保，免于公司向其支付
担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条第（二）款相
关规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金开展理财
业务的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
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具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协
议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）10:30，在北京市朝阳区双营路甲 6
号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股
东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司时任独立董事分别就 2022 年度工作情况向董事会提交了《独立董事
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、备查文件
特此公告。
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