证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-025
昆山国力电子科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日
召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2022 年 11
月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可
转换公司债券的相关议案。
册管理办法》
（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预案、
论证分析报告和债券持有人会议规则等引用的《科创板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》
（证监会令第 171 号）已废止。根据 2022 年第三次临时股东大
会授权，为衔接配合上述变化并结合公司具体情况，2023 年 4 月 6 日，公司召
开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、
《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司
可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。
为便于投资者查阅，现将本次《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案”）、《昆山国力电子科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》
（以下简称“论证分析报告”）、《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
（以下简称“可
行性分析报告”）和《昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则（修订稿）》（以下简称“债券持有人会议规则”）的主要修订内容说明如
下：
申请文件 章节 修订内容
封面 增加“
（修订稿）”字样，更新预案披露时间
发行人声明 更新尚待履行的审核注册程序
将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
》
修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
释义 修改“本预案”释义
预案
一、本次发行符合《上市
公司证券发行注册管理办 将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
》
法》向不特定对象发行证 修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
券条件的说明
二、本次发行概况 修改完善相关表述及内容
封面 增加“（修订稿）”字样，更新论证分析报告披露时间
第一节 本次发行证券及 将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
论证分析报
其品种选择的必要性 修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
告
第四节 本次发行的可行 根据《上市公司证券发行注册管理办法》修改本次发行
性 的可行性相关内容
封面 增加“（修订稿）
”字样，更新可行性分析报告披露时间
说明相关简称与术语具有与《昆山国力电子科技股份
关于简称与术语的说明 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》中相同的含义
二、本次募集资金投资项
更新环评批复取得情况并完善相关表述
可行性分析 目的基本情况
报告 三、本次募集资金投资属
于科技创新领域的说明和
完善相关表述
募投项目实施促进公司科
技创新水平提升的方式
四、本次发行对公司经营
完善相关表述
管理和财务状况的影响
标题 增加“
（修订稿）”字样
债券持有人
将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
》
会议规则 第一章 总则
修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
除上述主要修改情况外，公司另对前述文件中的部分标点符号及个别文字笔
误进行修订。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
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