罗牛山股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过）
第一条 范围
约束机制，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法
律法规，制定本制度。
）董事、
监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、
监事；总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和总畜牧师等。
第二条 薪酬管理原则
营业务相挂钩。
第三条 薪酬结构
部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司
管理人员兼任的董事。注 2：外部董事，是指不在公司担任除董事外
的其他职务的非独立董事。
）。
额 50%；绩效年薪占年薪总额 50%，其中 30%为月度绩效奖金，20%为
年度绩效奖金。
第四条 年薪发放方式
第五条 年薪标准
年薪总额
职 务
（税前，人民币元）
董事长、总裁 1,319,851——2,103,641
副董事长、常务副总裁 919,641——1,465,767
副总裁 640,783——1,021,311
财务总监、董事会秘书、总畜牧师 446,483——711,625
监事会主席 338,544——539,588
第六条 超额奖励
在公司超额完成年度经营业绩目标的情况下，与个人贡献度挂钩
的一种特殊奖励，具体按激励管理相关制度执行。
第七条 福利
参考公司相关标准执行。
第八条 董事、独立董事及监事职务津贴管理
公司董事、独立董事及监事享受职务津贴，独立董事津贴和外部
董事津贴为 200,000 元/人/年（税前）；内部董事津贴为 120,000 元
/人/年（税前）；监事津贴为 80,000 元/人/年（税前）。
由公司人力资源部依据职务津贴考核内容，对享受职务津贴人员
每月工作情况进行检查统计，并将核实的情况报董事长批准后，按每
月发放。
第九条 其他
监事会、培训及参加公司项目考察活动等按《公司法》和《公司章程》
相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴：
（1）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（4）被认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司代扣代缴。
大会审议通过后实施。
效履职之月起实施，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》
废止。
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