小熊电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十
二次会议中的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）公告[2022]26 号文《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法
律法规要求，我们对公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及
公司对外担保情况进行了认真核查，结果如下：
万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.73%，均为对控股公司提供的担保。
公司已建立完善的对外担保风险控制制度，财务风险处于公司可控的范围之
内，不会损害公司的利益，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承
担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
二、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合有关法律
法规、监管要求和《公司章程》规定，能适应目前公司生产经营实际情况的需要。
内控体系运行对内部治理的各方面、各环节起到了有效控制作用。我们认为《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
制度的执行情况和效果。
三、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见
公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，符合公司
目前的实际情况，有利于公司持续、稳定和健康发展，不存在损害公司、股东尤
其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该利润分
配预案提交公司股东大会审议。
四、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年
度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有经验丰富的执业团队，审计人
员具有良好的专业水准和综合素养，其出具的审计报告能客观、真实反映公司的
财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司日常生产经营。通过对部分自有资金进行适时、适
度的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，维护公司和股东利益。因
此，我们同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
七、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，
合理降低财务费用，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在违规使用
募集资金或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司、股东利益尤其是
中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司 2023 年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出，交
易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易
事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东
利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事
项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
的独立意见
公司“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心
建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合
公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司所
履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。因此，我们同意公司本次募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《小熊电器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
____________________
杨斌
（此页无正文，为《小熊电器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
____________________
郭莹
（此页无正文，为《小熊电器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
____________________
罗薇
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