天津利安隆新材料股份有限公司
各位董事：
本人陈立功作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及《天津利安隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）
、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
（以下
简称“《独立董事工作制度》”）等公司内控制度的规定，在 2022 年的工作中，忠
实勤勉、恪尽职守，按时出席了 6 次董事会议和 4 次股东大会，认真审议董事会
各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护
了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
董事会 6 次，实际参加 6 次，股东大会应参加 4 次，实际参加 4 次，本人均亲自
或以通讯方式出席了全部会议，无委托出席和缺席情况。本人依照《公司章程》
及《独立董事议事规则》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和经
验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。
二、 发表独立董事意见情况
详细了解公司运作情况，本人对公司以下事项发表了独立意见：
《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案》
、《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》、《关于公司及子公司使用自
有资金进行现金管理的议案》、
《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的
议案》
、《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》、
《关于公司 2022 年度高
级管理人员薪酬的议案》、《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》、
《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》、
《关于批准与本次交易
相关的备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》发表了同意的独立意见。
同时，本人对关于公司 2022 年度对外担保、关联方资金占用情况发表了同意的
专项说明及独立意见。
于实施 2021 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的股份发行价格和发行数量的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票相关授
权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
发表了同意的独立意见。并就《关于实施 2021 年度权益分派方案后调整发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》、
《关
于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》发表了同意的事
前认可意见。
于公司向控股子公司提供担保的独立意见》、
《关于公司会计政策变更的独立意见》
发表了同意的独立意见。
于董事会换届选举的独立意见》、
《关于放弃控股子公司优先购买权与关联方形成
共同投资的关联交易的意见》、
《关于控股股东及实际控制人修改相关承诺事项的
意见》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专业委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会
四个专门委员会。本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会委员和战略委员会委员，在 2022 年度履行了如下职责：
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极召集并主持薪
酬与考核委员会会议。本报告期内公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，
本人亲自出席并严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，对上一年度董事、
高级管理人员的工作情况进行了客观、公正地考评，并从本公司的实际情况出发
认真审议了本年度董事、高级管理人员的薪酬与考核方案。在平时的工作中，本
人注意全面了解董事、高管的履职尽责情况，监督公司薪酬考核制度和激励机制
的实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事任职及议
事规则》、等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委
员会委员的职责。
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，就未来发展战略与公司管理层
进行深入的交流和探讨，积极参加战略委员会会议，深入了解公司的战略布局，
并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真审议了相关议案。在
平时工作中，本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策
提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履
行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
层进行了交流、沟通，认真听取了公司管理层对公司经营发展战略情况及整体运
营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设及现状、董事会
决议执行情况。并通过电话和邮件，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，及时掌握公司各项重要事项的进展情况，关注外部环境以及市场
变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《上市公司
信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等法律、法规要求
完善公司信息披露管理制度；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公
正；督促和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
作为公司的独立董事，2022 年度，本人通过对董事、高级管理人员履职情况
进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监督部
门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思维意识，为公司的科学决策和风险防范
提高更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
七、其他工作
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。特
此报告。
独立董事：
陈立功
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