证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-015
深圳市南极光电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6
日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东
大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:30 召开公司 2022 年
年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深交
所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式：
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 4 月 21 日（星期五）
（七）出席对象
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号公司六楼大会议
室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）议案披露情况
议案 1.00、3.00 至 6.00、8.00、9.00 已经公司第二届董事会第十四次会议
审议通过，议案 2.00 至 5.00、7.00、8.00、9.00 已经公司第二届监事会第十三
次会议审议通过，独立董事对议案 9.00 发表了明确同意的事前认可意见，独立
董事对议案 5.00、6.00、9.00 发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
关联股东姜发明先生、潘连兴先生、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限
合伙）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）、徐贤强先生、潘景泉先生、
张少漩女士、彭聪明先生、赵传淼先生需要对议案 6.00 回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023年4月24日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。
（二）登记地点：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技
股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式：
股凭证、
《深圳市南极光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登
记表》
（以下简称“股东登记表”）
（详见附件 3）办理登记；委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理登记。
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东
登记表（详见附件3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。
登记表（详见附件3）以便登记确认。邮件或信函请在2023年4月24日17:30前送
达至公司，同时请在邮件或信函上注明“股东大会”字样。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附
件2）和股东登记表（详见附件3）原件；
（2）本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》
。
五、其他事项
（一）会议联系方式
有限公司证券事务部；
（二）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场，以便办理签到入场。
六、备查文件
七、附件
表。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如
下：
投票简称：南极投票
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 4 月 28
日（星期五）召开的深圳市南极光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，
代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。
本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于 2022 年度董事会工作报告的
议案》
《关于 2022 年度监事会工作报告的
议案》
《关于 2022 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司 2023 年度董事薪酬方案
的议案》
《关于公司 2023 年度监事薪酬方案
的议案》
《关于公司及子公司申请综合授信
额度并提供担保的议案》
《关于续聘公司 2023 年度会计师事
务所的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项 或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股份性质及数量： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件 3:
深圳市南极光电子科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东法定代表人姓名
股东地址
股东证券账户开户证件号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
，
电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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