证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-042
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长康鹤先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 139,426,489 股，
占上市公司总股份的 41.4117％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 92,791,779 股，占上市公司总股份的 27.5605％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 46,634,710 股，占上市公
司总股份的 13.8512％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 34,249,919
股，占上市公司总股份的 10.1727％。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司总股份的
股，占上市公司总股份的 6.4220％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
议案 1：《公司董事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《公司监事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：
《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
总表决情况：
同意 139,338,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,162,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
总表决情况：
同意 59,215,924 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
份的 0.0363％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意 34,203,219 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持
股份的 99.8636％；反对 21,500 股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份的 0.0628％；弃权 25,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的
关联股东中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安
市林业建设投资公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 59,215,924 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
份的 0.0363％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意 34,203,219 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持
股份的 99.8636％；反对 21,500 股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份的 0.0628％；弃权 25,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的
关联股东中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安
市林业建设投资公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 9：《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 10：
《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11：
《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股， 占出席会议所 有股东所持股份 的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：金子璇、蒋卉
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司
《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；提出临时提
案的股东具有相应资格；提出临时提案的程序合法有效；会议的
表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书。
特此公告！
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