证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-009
雪龙集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2023
年 4 月 6 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式召开，
本次会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以专人送达方式向全体监事发出，会议由监
事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政
策和相关法律、法规的要求，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》
（公
告编号：2023-010）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公
司 2022 年度监事薪酬予以确认。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了完善的内控机
制和内控制度，公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司财务报告及非财务报告内部
控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和
管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，
不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-012）。
（七）审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的
议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本、修改经营范围及
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于修订 2022 年限制性股票激励计
划相关内容的公告》
（公告编号：2023-014）及《雪龙集团股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司 2022 年年度报告全文及其摘要所包含的
信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《雪龙集团股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变
更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体
股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见 2023 年 4 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公
告编号：2023-017）。
特此公告。
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