证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2023-015
上海汉得信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 6 日
以现场结合通讯的方式召开了第五届监事会第八次(临时)会议。根据公司《监
事会议事规则》第十七条中关于“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说
明。”的规定,本次会议通知于 2023 年 4 月 6 日通过电话、电子邮件、专人送
达方式发出。公司现有监事 3 名,参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴
滨先生主持,本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海
汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议
事规则》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议经认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于提前赎回“汉得转债”的议案》
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
经核查,监事会认为:结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑,公司行
使“汉得转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划,不存在损害公司及股
东,特别是中小股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司行使“汉得转债”
的提前赎回权。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
监事会
二〇二三年四月六日