证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2023-027
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
面通知和电子邮件形式发出,于 2023 年 4 月 6 日以通讯方式召开，应收到《议案
表决票》3 份，实际收到有效《议案表决票》3 份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）及《公司章
程》的有关规定，公司监事会同意补选刘军先生为公司第五届监事会监事候选人，
任期至第五届监事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。简历详见附件。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于补选第五届监事会监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》
经审议上述议案，监事会同意公司与新疆畜牧业集团有限公司（以下简称“新
疆畜牧”）及下属子公司新疆呼图壁种牛场有限公司 2023 年度发生日常经营业
务关联交易，业务内容为公司向新疆畜牧及下属子公司采购退役奶牛（退役奶牛：
即当产奶量达不到企业标准时进行淘汰处理的奶牛，这些奶牛通过快速育肥出栏
后屠宰肉用），预计金额不超过 5,500 万元；公司向新疆畜牧及下属子公司销售
冻精，用于奶牛的配种，预计金额不超过 100 万元，上述总额度预计不超过 5,600
万元。监事会同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事葛建军已回避表决。
《关于公司与新疆畜牧业集团有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关
联交易额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇二三年四月六日
附件
简 历
刘军先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。自 2018 年 1 月至今，任新疆呼图壁种牛场有限公司财务部主任职务。
刘军先生未直接或间接持有公司股份；在公司 5%以上股东及其关联方单位
任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于
失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒
的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。
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