证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-012
小熊电器股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2023
年 3 月 25 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的
方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、审议并通过《2022 年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2022 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2022 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规
定。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自
身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运
行的基本状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关
规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》、
《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务
开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原
则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预
计事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”
和“小熊电器研发中心建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降
低公司运营成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情况，相关审议程序合法合规。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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