天津利安隆新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定，我们作为天津利安隆新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，
现就公司第四届监事会第六次会议的相关事项发表如下核查意见：
监事会认为，公司编制《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违
反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；财务报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司
的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的
实际状况和可持续发展的需要，监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》。
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符
合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到
有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防
范和控制作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，
审计监察部人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分
有效，维护了公司及股东的利益。
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2022 年，公司无违反深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现
金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益
的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、
《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高
资金使用效率。监事会同意《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议
案》。
公司监事会认为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）
开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品交易业务，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事
项决议和审议程序合法合规。同意公司开展外汇衍生品交易业务。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布相关文件
要求进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公
司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
查意见
经审核，监事会认为：本次募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新
项目，符合公司发展战略的总体要求，符合全体股东的利益，变更内容及审议程
序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律规定，有助于加快项目的落地，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，监事会同意本次变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司监事会关于第四届监事会第
六次会议相关事项的核查意见》的签字页）
监事：
丁 欢：
叶 强：
范小鹏：
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