证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-017
天津利安隆新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知已于 2023 年 3 月 26 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年
表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁欢女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天
津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 会议审议情况
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、
《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地
开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及
股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第六次
会议事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2022 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、
真实地反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，董事会拟订的《公司 2022 年度利润分配预案》符合公司实际
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司 2022 年度利润分配预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。
对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第六次
会议事项的核查意见》。
明的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，报告期内及以前年度均不存
在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及
其他关联方提供担保的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》。
监事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对
资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经
营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超过等值人
民币 800,000 万元的综合授信额度；授信期限为 12 个月，自股东大会审议通过
之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2023 年度申请银行授信的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司及子公司在保证公司正常经营及资金安全的前提下，使用
闲置自有资金不超过 40,000 万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原
则，有利于提高资金使用效率。因此同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司及子公司在保证公司正常经营及资金安全的前提下，为规
避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。可以开展不超过人民币
议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。
对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第六次
会议事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
监事会认为：本次募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目，是
根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，符合公司实际情况和项目
运作要求。项目变更后将会使公司的产能布局更加合理，同时亦能加快项目实施
进度，能够更好地保障公司持续稳定发展。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的公告》。
对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第六
次会议事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布相关文件要求进行
的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。
对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第六次
会议事项的核查意见》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务的相
关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。同意公司续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司、子公司 2023 年度审计机构，聘期
为一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司《2022 年度社会责任报告》客观真实的反映了公司在公司
治理、环境保护和履行社会责任等方面所做的工作和成效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度社会责任报告》。
三、 备查文件
关事项的核查意见》；
特此公告。
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