证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-014
上海汉得信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 6 日以现场结合通讯的
方式召开。因审议的事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会
会议通知时限要求。本次会议通知于 2023 年 4 月 6 日通过电话、电子邮件、专
人送达方式发出。公司现有董事 7 名，参加表决董事 7 名，其中董事贾殿龙、董
事喻友平、独立董事王新以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪
清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海
汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于提前赎回“汉得转债”的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
自 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 4 月 6 日期间，公司股票已满足任意连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.82 元/股）
的 130%（含 130%），根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“汉得转债”的有条件赎回条
款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“汉
得转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 4 月 28 日提前赎回全部“汉得转债”，
赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
上海金茂凯德律师事务所出具了《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信
息技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二三年四月六日
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