证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-013
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于2023年4月3日以微信和邮件形式发出，会议于2023年4月6日以通讯
表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席
董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙）
的议案》；
为增强公司的综合竞争实力,扩大产业资源，获取产业合作机会，提升公司
整体经营业绩，会议同意公司使用自有资金 500 万元人民币参与投资嘉兴金琛创
业投资合伙企业（有限合伙），并授权管理层负责办理相关协议的签署等事宜。
本次投资的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、
《上海证券报》以及上
海证券交易所网站披露的《关于参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙）
的公告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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