证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-014
中饮巴比食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及
相关资料于 2023 年 3 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘
会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件
及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 197,924,546.27 元 ， 扣 除 法 定 盈 余 公 积
度 现 金 分 红 64,480,000 元 ， 2022 年 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 金 额 为
公司拟以 2022 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 4 月 6 日公司总股本
本年度现金分红数额占公司 2022 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比
例为 36.00%。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案
的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年年度报告》及摘
要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
的议案》
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限
公司发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并
出具了鉴证报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年度内部控制评价
报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年度独立董事述职
报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司董事会审计委员会 2022
年度履职情况报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度预计日常
关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘会平先生回避表决。
度薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事薪酬相关内容尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》
及《公司章程》全文。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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