天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-028
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第四十七次会议于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会
议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，
实际参加本次会议表决的董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》
截至 2023 年 4 月 6 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有
“天赐转债”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现
公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多
重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，
公司决定本次不行使“天赐转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月
（2023 年 4 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日）内，如再次触发“天赐转债”转股价
格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2023 年 10 月 7 日重新起算，若再次触发“天赐转债”转股价格的向下修正条
款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正
天赐材料（002709）
权利。
董事徐金富、顾斌、徐三善、赵经纬、韩恒作为“天赐转债”持有人，回避表
决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告》，与本决议同
日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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