证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2023-026
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
月 5 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2023 年 4 月 6 日以通讯方式召开，
应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为了加强公司管理层的行业能力，优化公司业务的专业化管理，促进公司业
务的高效发展，公司拟引入畜牧行业专业人才。根据《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规的规定，经股东推荐、提名委员会提名、董事会审议，现董事
会同意聘任李强先生为公司副总经理（总畜牧师），任期至第五届董事会届满。
简历见附件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事对该事项发表同意的独立意
见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》
经审议上述议案，董事会同意公司与新疆畜牧业集团有限公司（以下简称“新
疆畜牧”）及下属子公司新疆呼图壁种牛场有限公司 2023 年度发生日常经营业
务关联交易，业务内容为公司向新疆畜牧及下属子公司采购退役奶牛（退役奶牛：
即当产奶量达不到企业标准时进行淘汰处理的奶牛，这些奶牛通过快速育肥出栏
后屠宰肉用），预计金额不超过 5,500 万元；公司向新疆畜牧及下属子公司销售
冻精，用于奶牛的配种，预计金额不超过 100 万元，上述总额度预计不超过 5,600
万元。董事会同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王胜利先生、李强先
生已回避表决。
《关于公司与新疆畜牧业集团有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关
联交易额度预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见及同意的独立
意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年四月六日
附件
简 历
李强先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，高级畜牧师。曾任新疆动物胚胎工程技术研究中心副主任；新疆呼图
壁种牛场有限公司畜牧事业部副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司兽医站站长。
现任新疆动物胚胎工程技术研究中心董事；新疆西蒙生物科技有限公司监事；天
山生物第五届董事会董事、副总经理（总畜牧师）。
李强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的
情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。
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