证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-003
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知于 2023 年 3 月 25 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了本
次会议，会议由董事长蒋小平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
与会董事认真听取公司总经理所做的《2022 年度总经理工作报告》后一致
认为：公司经营管理层紧密围绕公司发展战略，凝心聚力，科学决策部署，坚持
社会效益和市场效益相统一，做好内容生产与产业经营，并有效地执行了股东大
会和董事会的各项决议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会董事经审核后认为：公司《2022 年度董事会工作报告》真实、客观地
反映了公司董事会 2022 年度的履职状况与工作成果。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，独立董事将在
公司2022年度股东大会上进行述职。
独立董事刘俊、洪磊、郑国华对各自的述职报告回避表决。
（1）刘俊述职报告
表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）洪磊述职报告
表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）郑国华述职报告
表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
与会董事审核后认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2022 年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制程序以及年度
报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整
地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实
际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，
未发现重大缺陷及重要缺陷。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：公司及下属子公司对2022年度末存在可能发生减值迹象的资产
（范围包括但不限于应收账款、预付账款、其他应收款、存货、商誉等）进行全
面清查和资产减值测试后，计提2022年度各项信用减值和资产减值准备，基于谨
慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映
截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。因此，董事会同意公
司本次计提信用减值和资产减值准备。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 经审计的 合并财务 报表未分配 利润为
-1,052,323,504.71 元，实收股本为 372,608,054 元。公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经认真审议后，董事会认为：由于 2022 年度公司亏损，报告期末母公司报
表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司
决定:2022 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。上
述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益
出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司独立董事对该事项发表了独
立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因本议案涉及关联交易，关联董事蒋小平、任桐、何可一三人回避表决。公
司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
信额度的议案》。
公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满
足公司日常业务经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的
长远发展。董事会同意公司及子公司（含孙公司）2023 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度累计不超过人民币 2.5 亿元。经 2022 年度股东大会审议通过
后，公司董事会授权公司总经理全权办理相关事宜。
本次授权决议的有效期为一年，自公司 2022 年度股东大会起计算，在授信
期内，该等授信额度可以循环使用。上述综合授信额度将根据其实际经营需要对
公司及子公司（含孙公司）之间进行分配。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经
营运作和资金安全的前提下，董事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人
民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行
的结构性存款、低风险理财产品等短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚
动使用。投资期限自获得公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年。公司独立董事对此事项发表了独立意
见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议后，董事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
计工作的稳定性、持续性，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意
见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年度股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
三、备查文件
特此公告。
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