证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-012
昆明川金诺化工股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议之公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 3 月 18 日以
电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董
事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下
议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露
平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年度董事会工
作报告》。
公司的独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在
公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司董事会认真听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司
经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映
了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露
平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年度财务决算
报告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
鉴于公司未来 12 个月存在重大投资计划和重大现金支出事项，且公司向特
定对象发行股票事项目前正在推进过程中，综合考虑公司发展及股东长远利益的
前提下，公司董事会提出 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考
虑了公司经营情况、未来发展资金需求、向特定对象发行股票事项的实施进展以
及股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、公司（2022-2024 年度）
股东回报规划中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2022 年度利润分配
预案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2022 年度不
进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。
董事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的财
务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的
创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司 2022 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022 年度内部控
制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的
创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
截至2022年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情
况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。具体内
容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的由信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
董事会认为：开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，
以货币保值和降低汇率风险为目的，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，
维护公司利益，具有一定的必要性。
董事会同意公司及合并报表范围内下属子公司开展总额度不超过2亿美元的
远期结售汇业务，额度有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度
股东大会召开之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业
务情况、实际需要开展远期结售汇业务。具体内容详见公司于2023年4月7日在中
国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上发布的《关于2023年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-017
）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司五年（2023-2027
）战略发展纲要》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等规定，修订了《授权管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上发布的《关于修订公司<授权管理制度>的公告》（公告编号：2023-018）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该事项尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司将于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股
东大会通知的公告》（公告编号：2023-019）。
三、备查文件
特此公告。
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