证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-013
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
一、 会议审议情况
经与会董事审议并形成了以下决议：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的公告》。
二、备查文件
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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