证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-009
安徽省通源环境节能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发人民币1.04元现金股利（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司实现归属于公司股东的净利润 45,527,923.12 元，期末可供分配利润为人民币
为基数分配利润，具体分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 131,689,675 股，以此计算合计拟派发现金红利
不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
司 2022 年年度股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）、
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目
前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际
情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，
一致同意公司 2022 年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司
可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
三、相关风险提示
（一）公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
（二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
通过后方可实施。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
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