证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2023-015
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开
第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于〈公司
审议，现将具体情况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度按照合并
报表口径实现归属于上市公司所有者的净利润 430,883,209.97 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 40,506,443.94 和 5%任
意盈余公积金 20,253,221.97 元，2022 年度公司合并报表实现可供股东分配的利
润 370,123,544.06 元，加上年初未分配利润 586,944,850.33 元，扣除 2021 年度已
经分配的利润 111,553,821.20 元，2022 年度末公司累计可供股东分配的利润为
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，优化投资者回报机制，给予投资者
持续、稳定、科学回报的指导意见，本着与股东共享公司经营成果的原则，在综
合考虑公司实际经营情况、财务状况和未来长远发展、战略规划等因素，并确保
公司正常经营发展的情况下，拟定 2022 年度利润分配方案如下：拟以公司未来
实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交
易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不进行
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本预案需提交公司 2022
年年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分
派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等
事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、
《企业会计准则》、
《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公现金分
红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合
公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其
他不利影响。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公
司 2022 年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》。董事会同意公司 2022 年度利润分配
预案为：拟以公司未来实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除
因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总
额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。在利润分
配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、
股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。本次利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持
续发展后确定的对投资者的合理回报方案，符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》中关于利润分配的有关规定。因此，一致同意公司 2022 年度利润
分配预案，并同意将《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》提交公司
股东大会审议。
（二）监事会意见
司 2022 年度利润分配预案〉的议案》。经审议，监事会认为：公司 2022 年度利
润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配
政策、财务状况、业绩成长性和可持续发展相匹配，保障了对股东的合理投资回
报，未损害公司持续经营能力，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情
况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
配政策要求拟定了 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的实际经营
情况和公司股东合理的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，体现了公
司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的审议及表决程序符合
《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议
案》
，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
公司《2022 年度利润分配预案》尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准
后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
事项的独立意见；
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
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