浙江华正新材料股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料
证券代码：603186 证券简称：华正新材
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
会议资料
二〇二三年四月十二日
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会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公
司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议时间：2023年4月12日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室。
会议主持人：董事长刘涛先生。
会议议程:
一、与会人员签到（13:00—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次年度股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读华正新材2022年年度股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
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案》；
六、听取《公司 2022年度独立董事述职报告》，全文已于 2023 年 3 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；
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七、股东讨论并审议议案；
八、现场以记名投票表决议案；
九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）
；
十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署股东大会决议和会议记录；
十三、宣布会议结束。
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为确保公司2022年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大
会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员
遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关
事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。
本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董
事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他任何人进入会场。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，
应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同
时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求
大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股
东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排
持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相
关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表
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决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为
准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨
认的表决票均视为“弃权”。
七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录
音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
八、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律
意见书。
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议案一
《公司2022年度董事会工作报告》
各位股东：
公司2022年度董事会工作报告已经公司第四届董事会第三十二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限
公司2022年年度报告》 第三节“管理层讨论及分析”所述。
请各位股东予以审议！
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议案二
《公司2022年度监事会工作报告》
各位股东：
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事
规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行了
监事的职责，对公司依法运作情况、重大事项、财务管理情况和董事、高级管
理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，进一步促进了公司
的规范化运作。现将公司2022年度监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况
公司第四届监事会设成员3名，其中职工监事1名。报告期内，公司监事会
共召开了10次会议，会议审议事项如下：
会议日期 会议届数 会议议案
发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
议 1.01 审议《发行规模及发行数量》
账户并签署监管协议的议案》。
议 2、审议《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》。
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议 3、审议《公司2021年度财务决算报告》；
告》；
议
议
议 项报告》。
月25日 第二十七次会
议
月7日 第二十八次会 议案》；
议 2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》。
月29日 第二十九次会 除限售条件成就的议案》。
议
上述监事会会议的召集和召开均严格按照相关法律法规的有关规定进行，
会议议事程序、会议决议的信息披露等均符合《监事会议事规则》的相关规
定。各位监事均能坚持实事求是、公平、公正的原则，认真履行职责，对公司
运营的合法合规进行监督。
二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》、《公司监事会议事规则》的规定和要求，认真履行各项职责，积极
开展各项工作。对公司规范运作、财务情况、可转债发行、募集资金使用和管
理、对外投资关联交易及其他重大事项进行了认真的监督与核查，并形成如下
意见：
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（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员共列席了公司11次董事会，参加了1次年度股东
大会和1次临时股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会
对股东大会决议的执行情况和公司董事、高级管理人员执行职务的情况等进行
了有效的监督和检查。
监事会认为：公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、
决议等程序合法有效，公司决策程序合法合规，各项决议能够得到很好的落
实。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和
《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理等进行了有效的检查和审
核，监事会认为：公司财务制度健全、财务部门运作规范，财务状况良好且不
存在应披露而未披露的事项。编制的定期报告真实、公允地反映了公司的财务
状况和经营业绩，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司可转债发行情况
报告期内，公司成功发行了5.7亿元可转换公司债券，监事会对可转债发行
方案及上市进行了审查，监事会认为：公司各项条件满足现行法律法规和规范
性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司
债券的条件。
（四）募集资金置换、使用和管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的置换、使用和存放管理情况进行了监
督和核查，关注公司募集资金使用、投向与管理的合规性。
监事会认为：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关
法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间也未超
过6个月。同时公司对募集资金进行专户存储和专项使用，并对募集资金的使用
与管理情况及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。
（五）对外投资及关联交易事项
报告期内，监事会对公司对外投资成立合资公司以及参与投资基金的关联
交易事项进行了核查，监事会认为：设立合资公司，符合公司战略规划，有利
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于丰富公司的产品系列，提升公司的技术能力及核心竞争力，所需资金分期出
资不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司全体股东尤
其是中小投资者利益的情形。公司参与投资基金暨关联交易的事项符合公司的
发展战略规划，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，本次关联交易
的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
（六）公司股权激励事项
报告期内，监事会对公司2020年限制性股票激励计划回购价格的调整、回
购注销以及股权激励解禁进行了核查。公司监事会认为：回购价格调整的方法
和程序均符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形；回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上
市公司利益的情形；公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件已经成就，公司本次激励对象解除限售资格合法有效。
（七）公司的内控规范工作情况
报告期内，监事会根据监管要求对公司2021年度内部控制评价报告、内部
控制制度的建设和运作情况进行了监督和审查。
公司监事会认为：公司现有的内部控制管理体系和内部控制相关制度符合
相关法律法规的规定和监管要求，公司内控机制运行良好，有效执行保证了公
司各项业务活动的有序、高效开展，能够有效风险防范抵御经营过程中产生的
风险。公司的内部控制报告真实、完整的反映了公司目前内部控制制度建设及
运行情况。
三、监事会2023年度工作计划
会议事规则》的规定，忠于职责、勤勉尽责，积极开展监督工作，依法列席股
东大会、董事会等重要会议，从切实保护公司利益和中小股东利益出发，进一
步促进公司规范运作、完善法人治理结构。
监事会将继续拓宽监督领域、强化监督能力，通过组织召开监事会会议继
续加强落实监督职能；持续深化对公司董事会、管理团队的履职情况进行监
督，对公司股东大会、董事会及公司日常经营等进行监督，以使其决策和经营
活动更加规范、合法。
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公司监事会继续加强监督公司依法合规运作，督促内部控制制度建设和有
效运行；依法定期对公司的财务情况进行检查，进一步提高监督实效，建立公
司规范运作的长效机制，切实维护公司全体股东的合法利益。
同时，监事会也将进一步加强学习，通过加强对新颁布的法律法规的自我
学习，积极参加监督机构组织的相关培训，拓宽专业知识，提升战略性、系统
性、前瞻性的思维能力，更好提高监督水平，助力公司健康持续发展，维护公
司及全体股东的合法权益。
特此报告。
请各位股东予以审议！
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议案三
《公司2022年度报告及其摘要》
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式》、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作
的通知》等有关规定与要求，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要。
本公司2022年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第三十二次会
议、第四届监事会第三十次会议审议通过，并于2023年3月15日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露，详细内容敬请查阅上
述披露信息。
请各位股东予以审议！
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议案四
《公司2022年度财务决算报告》
各位股东：
公司2022年度财务决算报告包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度
合并利润表、2022年度现金流量表等，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已
对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（具体详见2023年3月15日在上
海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上披露的相关公告）。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司全年营业收入完
成 328,550.46 万 元 ， 同 比 减 少 9.23% ， 实 现 净 利 润 4,063.88 万 元 ， 同 比 减 少
请各位股东予以审议！
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议案五
《公司2022年度利润分配预案》
各位股东：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公
司股东的净利润为36,079,871.38元；母公司2022年度实现净利润78,494,591.17
元，加年初未分配利润324,990,684.77元，可供分配的利润为403,485,275.94元；
母公司提取盈余公积7,849,459.12元，可供股东分配的利润为395,635,816.82元，
减付2022年向股东分配的2021年度现金股利71,012,656.00元，期末留存未分配
利润324,623,160.82元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑公司目前总体经营情况
与未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，现提议，在保证公司健康持
续发展的前提下，公司2022年度的利润分配预案如下：
本公司拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若以截至2023年3月13
日的公司总股本142,011,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元
（含税），预计派发现金红利11,360,931.68元，占公司2022年度归属于上市公
司股东的净利润36,079,871.38元的31.49%。
请各位股东予以审议！
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议案六
《关于确认公司2022年度董事及监事薪酬的议案》
各位股东：
根据《公司章程》、《公司董事薪酬管理制度》、《公司监事薪酬管理制
度》、《公司独立董事津贴制度》及《公司薪酬管理制度》等公司相关制度规
定，综合考虑公司2022年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会确认，公司2022年度董事、监事薪酬情况统计如下：
税前报酬总额 是否在公司关联
职务 姓名
（万元） 方获取报酬
董事长 刘涛 161.21 否
董事、总经理 郭江程 180.75 否
董事 汪思洋 5.78 是
董事 杨庆军 5.78 是
独立董事 陈连勇 8.00 否
独立董事 章击舟 8.00 否
独立董事 杨维生 8.00 否
监事会主席 汤新强 32.87 否
监事 肖琪经 1.61 是
职工监事 赵芳芳 32.96 否
请各位股东予以审议！
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议案七
《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
各位股东：
为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司及子公司2023年计划向银
行申请总额度不超过人民币70亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵
押、质押、担保等手续。该授信额度为向银行申请的总最高额度，具体授信额
度以各家银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决
定。
上述授信用于办理包括但不限于贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保
函、保理、贸易融资、票据贴现等业务。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司
董事长或董事长指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在上述总授信额度
内代表公司与各银行办理授信和抵押、质押、担保等手续，并签署相关法律文
件，不再另行召开董事会和股东大会会议。授权期限自公司2022年年度股东大
会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额
度可循环使用。
请各位股东予以审议！
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议案八
《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
各位股东：
为满足公司2023年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发
展、资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为合并范围内子公司向金融机构
申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为450,000万元。在担保总额范
围内，同一资产负债率类别下的具体担保金额可以视各子公司（包括新设立或
纳入合并报表范围的子公司）的实际需求在各子公司之间相互调剂使用。在授
权有效期内，如下述被担保方资产负债率由70%以下上升为70%以上的，仅可
在下述列示额度范围内进行担保。具体情况如下：
被担保 担保额度
担保 本年度 担保
方最近 截至目前 占上市公 是否 是否
担保 方持 担保额 预计
被担保方 一期资 担保余额 司最近一 关联 有反
方 股比 度（万 有效
产负债 （万元） 期净资产 担保 担保
例 元） 期
率 比例
一、对控股子公司的担保预计
无
小计
公司 杭州华正新 100% 61.37% 41,736.56 120,000 71.45% 以协 否 否
及子 材料有限公 议为
公司 司 准
公司 杭州华聚复 100% 63.79% 6,074.10 20,000 11.91% 以协 否 否
及子 合材料有限 议为
公司 公司 准
公司 杭州联生绝 100% 61.82% 9,808.72 20,000 11.91% 以协 否 否
及子 缘材料有限 议为
公司 公司 准
公司 扬州麦斯通 100% 58.09% 0 4,000 2.38% 以协 否 否
及子 复合材料有 议为
公司 限公司 准
公司 杭州爵豪科 70% 46.99% 0 2,500 1.49% 以协 否 否
及子 技有限公司 议为
公司 准
公司 浙江华正能 100% 66.11% 13,108.18 50,000 29.77% 以协 否 否
及子 源材料有限 议为
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公司 公司 准
公司 珠海华正新 100% 51.77% 49,262.14 200,000 119.09% 以协 否 否
及子 材料有限公 议为
公司 司 准
公司 浙江华聚复 100% 41.76% 0 33,500 19.95% 以协 否 否
及子 合材料有限 议为
公司 公司 准
小计 119,989.70 450,000
合计 119,989.70 450,000
注：在授权有效期内，如上述被担保方的资产负债率上升为70%以上的，则仅可
在上述列示额度范围内进行担保。
在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公
司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律
文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自公司2022年年度股东
大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保
额度可循环使用。
请各位股东予以审议！
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议案九
《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
各位股东：
鉴于公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生
较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，
公司及子公司拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，预计上述
结售汇业务的累计交易金额不超过70,000万元人民币。在上述额度范围内，公
司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业
务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责具体办理相
关事宜。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
请各位股东予以审议！
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议案十
《关于2023年度公司开展票据池业务的议案》
各位股东：
根据公司业务发展需要，公司拟在2023年度继续与资信较好的商业银行开
展票据池业务。票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票
据信息查询、保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票
据托收回款、存单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模
式为公司提供融资的一揽子综合金融服务。
公司及合并范围内子公司拟共享不超过3亿元的票据池业务，即用于与所有
合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿
元，业务开展期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。在授权期限内，上述预计额度可循环使用。具体交易产生
的各项费用将按照银行的收费标准执行。
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合
格的商业银行、确定公司和合并范围内子公司各自可以使用的票据池具体额
度、担保物及担保形式、金额等；授权公司财务部门负责组织实施票据池业
务，并及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时
采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
请各位股东予以审议！
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议案十一
《关于续聘公司2023年度审计机构并议定2022年度审计费
用的议案》
各位股东：
报告期内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度公司聘任的
外部审计机构，在执行2022年度审计过程中，能够秉承“独立、客观、公正”的
执业准则，运用其丰富的执业经验及良好的专业水准，认真、扎实地开展审计
工作，实事求是地发表相关审计意见，切实履行了审计职责，较好地完成了
准，拟确定中汇会计师事务所2022年度审计财务费用为65万元人民币，内部控
制审计费用为15万元人民币，合计审计费用为80万元。
基于对中汇会计师事务所工作能力及审慎尽职的考量，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司
同时提请股东大会授权公司董事会根据年度审计业务量和相关行业收费标准综
合商议2023年度审计费用。
请各位股东予以审议！
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议案十二
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
各位股东：
一、注册资本的变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准，公司于2022年1
月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共
计5,700,000张。债券期限6年，自2022年1月24日至2028年1月23日止。目前公司
可转债尚处于转股期，截至2023年2月28日，累计转股股数为1,334股，公司的
股本总数为142,011,646股。由此，公司的注册资本将由人民币14,201.0312万元
增加至14,201.1646万元，公司总股本由14,201.0312万股增加至14,201.1646万
股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华
人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》及《上海证券交易
所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》中的部分条款进行修订。除部
分条款的修订及因修订引起的序号变动外其他条款不变，章程修订已经公司第
四届董事会第三十二次会议审议通过，修订后的《公司章程（2023年3月修
订）》全文详见2023年3月15日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定
信息披露媒体的披露。上述变更内容以工商变更登记机关最终核准结果为准。
请各位股东予以审议！
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议案十三
《关于修订公司部分治理制度的议案》
各位股东：
为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据中国证监
会及上海证券交易所最新修订发布的各项法规及制度，结合公司实际情况，对
公司部分治理制度进行修订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》《薪酬与
考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《关
联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资决策管理制度》《募集资金管
理制度》和《对外捐赠管理制度》需提交公司股东大会审议。以上修订事项已
经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体全文详见于2023年3月15日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的文
件。
请各位股东予以审议！
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议案十四
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议
案》
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，董事会一致同意提
名王旭先生、王凤扬先生、王莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，自
股东大会通过选举的决议之日起就任，任期三年。上述候选人简历如下：
一、王旭先生简历
男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主促进会会员，博士
研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、
浙江省塑料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证
书。曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有
限公司独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现
任浙江工业大学材料科学与工程学院院长，公元股份有限公司独立董事。
王旭先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的
情形。
二、王凤杨先生简历
男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，持
有中国证监会认可的独立董事资格证书。工作至今任职于浙江工商大学，任浙
江东方正理律师事务所兼职律师。
王凤杨先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒
的情形。
三、王莉女士简历
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女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计师、
美国注册管理会计师(CMA)，香港注册会计师（HKICPA)，澳大利亚资深公共
会计师(FIPA)、英国资深注册财务会计师(FFA），持有中国证监会认可的独立
董事资格证书。曾任广州鹰泰数码动力科技有限公司财务负责人，美国
CELLSTAR(蜂星电讯)财务代表，上海锐力体育有限公司财务经理，维格娜丝
时装股份有限公司财务总监，卓尚服饰（杭州）有限公司财务总监，南京日托
光伏科技股份有限公司财务总监，杭州亨尚服饰有限公司董事。现任珀莱雅化
妆品股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
王莉女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的
情形。
请各位股东予以审议！
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议案十五
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
案》
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，董事会一致同意提
名刘涛先生、汪思洋先生、郭江程先生、杨庆军先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，自股东大会通过选举的决议之日起就任，任期三年。上述候选
人简历如下：
一、刘涛先生简历
男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级
工程师。曾任国际层压板材有限公司总经理助理、市场部经理，浙江华正电子
集团有限公司副总经理、总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司董事长，
中国电子电路行业协会常务理事，杭州华正新材料有限公司董事长，杭州爵豪
科技有限公司董事长，杭州华聚复合材料有限公司董事长，杭州联生绝缘材料
有限公司董事长，黄石华正新材料有限公司董事长，浙江华聚复合材料有限公
司董事长，浙江华正能源材料有限公司董事，珠海华正新材料有限公司董事。
刘涛先生持有本公司股份91.4046万股；与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒的情形。
二、郭江程先生简历
男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学
历。曾任杭州新运电子有限公司总经理、杭州联生绝缘材料有限公司总经理。
现任浙江华正新材料股份有限公司董事、总经理，华立集团股份有限公司董
事，杭州联生绝缘材料有限公司董事，杭州爵豪科技有限公司董事，杭州华聚
复合材料有限公司董事，杭州华正新材料有限公司董事，华正新材料（香港）
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有限公司董事，杭州中骥汽车有限公司董事，杭州材鑫投资管理有限公司执行
董事兼总经理，浙江华聚复合材料有限公司董事，浙江华正材料营销有限责任
公司董事长，扬州麦斯通复合材料有限公司董事长，浙江华正能源材料有限公
司董事长，珠海华正新材料有限公司董事长，黄石华正新材料有限公司董事兼
总经理。
郭江程先生持有本公司股份117.7481万股；与公司控股股东、实际控制人
存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交
易所惩戒的情形。
三、汪思洋先生简历
男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任华立
集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁，昆药集团股份
有限公司董事长。现任浙江华正新材料有限公司董事，华立集团股份有限公司
董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，健民药业集团股份有限公司
董事，华立科技股份有限公司董事，杭州华立创客社区管理有限公司董事长，
浙江华科实业开发有限公司董事长，浙江华方资产管理有限公司董事长，十九
楼网络股份有限公司董事长。
汪思洋先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存
在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
四、杨庆军先生简历
男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任广东
格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，华立集团股份有限公司营运部副部
长、内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，华立医药集团有限公司财务运营部
部长，昆药集团股份有限公司董事。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，
华立集团股份有限公司财务营运总监，健民药业集团股份有限公司董事，浙江
华立国际发展有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，杭州华立创客社区
管理有限公司董事，杭州华帆实业有限公司董事，浙江厚达智能科技股份有限
公司董事，浙江华方生命科技有限公司董事，杭州天泽实业有限公司执行董
事，浙江华科实业开发有限公司董事兼总经理，杭州市余杭区华盈小额贷款股
份有限公司董事。
杨庆军先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存在受
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过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
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议案十六
《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》
各位股东：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，职工监事1名，非职工监事2名，
其中职工监事由2023年3月14日在公司召开的职工代表大会选举产生，由钟晴女
士担任。非职工监事经公司第四届监事会第三十次会议审议通过，一致同意提
名肖琪经先生和汤新强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自股
东大会通过选举的决议之日起就任，任期三年。上述候选人简历如下：
一、肖琪经先生简历
男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程
师。曾任浙江华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副
总裁、董事、总裁，华立医药集团有限公司董事，昆药集团监事会长。现任浙
江华正新材料股份有限公司监事，华立集团股份有限公司党委书记、监事会主
席，华立医药集团有限公司监事长，浙江华立海外实业发展有限公司执行董
事，华立科技股份有限公司监事长，健民药业集团股份有限公司监事会主席，
浙江燃料乙醇有限公司副董事长，广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司
董事。
肖琪经先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存
在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
二、汤新强先生简历
男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，民建成员，大专学历。历任
杭州阿喀鞋业有限公司财务部经理、浙江华正电子集团公司财务总监、浙江华
正新材料股份有限公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书。
现任浙江华正新材料股份有限公司监事会主席。
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汤新强先生持有本公司股份45.8697万股；与公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交
易所惩戒的情形。
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