证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-038
营口金辰机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.2781
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长孟凡杰先生主持本次会议。会议采取
现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会，董事长因公务原因未能出席；
本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,406,292 99.9986 500 0.0008 300 0.0006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
订设备采购合
同暨关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 获得本次股东大会审议通过。
其中，议案 1 已对中小投资者表决单独计票。
三、 律师见证情况
律师：俞铖、洪长生
本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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