汇源通信: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-07 00:00:00
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证券代码:000586        证券简称:汇源通信        公告编号:2023-018
              四川汇源光通信股份有限公司
           第十二届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会
第八次会议于 2023 年 04 月 06 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯
的方式召开,会议通知已于 2023 年 03 月 24 日以邮件、通讯方式发出。
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主
持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
  经全体监事讨论,本次会议以现场加通讯的方式表决,形成以 下决
议:
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有
限公司 2022 年度监事会工作报告》 。
     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 55,822.99 万元,负债总
额为 23,786.58 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 31,327.89 万
元;2022 年度实现营业总收入为 44,630.88 万元,营业利润为 2,631.46
万元,利润总额 2,623.08 万元,净利润 1,921.41 万元,归属于上市公司
股东的净利润为 1,820.44 万元。2022 年度基本每股收益为 0.0941 元,加
权平均净资产收益率为 5.98%,每股净资产为 1.62 元。详细数据见立信会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(信
会师报字[2023]第 ZD10077 号)。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预 案》
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上
市公司股东的净利润为 1,820.44 万元,合并报表中实际可供股东分配利
润为 3,729.64 万元,母公司报表中实际可供股东分配利润为 -13,145.17
万元,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
定期报告披露相关事宜的相关要求:“上市公司利润分配应当以母公司报
表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
比例。”2022 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值,故公司 2022 年
度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司
的实际情况和相关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》等规定,计提资产减值准备后,财务报表能够公
允地反映公司的财务状况和经营成果,具有合理性。因此,同意本次计提
资产减值准备事项。
  具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-019)。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:
  报告期内,公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循
企业内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立了较为完善、合理的
内部控制体系及风险评估体系;公司内部控制运行情况良好,总体上符合
证监会和深交所的相关要求,符合公司目前经营管理情况,对风险防范和
控制发挥了积极作用,维护了公司及股东的利益。
  公司监事会认为,公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况,
符合公司内部控制长期发展的需要,不存在重大缺陷,监事会对此报告没
有异议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  监事会对公司 2022 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审
核,发表意见如下:
章程》的各项规定;
定,所包含的信息能客观地反映出公司 2022 年度的生产经营、财务状况和
经营成果等;
保密规定的行为;
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
披露的《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-020);在巨潮资
讯网披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-021)。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告!
                         四川汇源光通信股份有限公司
                                  监    事   会
                              二○二三年四月七日

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