证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-015
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2023 年 04 月 06 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 03 月
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会
议作出决议如下：
一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
聚合顺新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
聚合顺新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州聚合顺新材料股份有限公司
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于母公司
所有者的净利润242,193,404.24元，母公司实现净利润204,074,399.89元。根据《公
司章程》规定，公司按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 20,407,439.99元。截至
配的利润为650,999,150.98元。
根据相关法律、法规及《公司章程》中有关分红政策的规定，在保证公司正常运
营和长远发展的前提下，现提议2022年度利润分配 预案为：以公司总股本
税），共计派发现金红利66,581,731.53元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分
配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发股本基数将以利润分配股权登记
日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将
按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
本年度现金分红占2022年度归属于母公司股东净利润的比例为27.49%，低于30%，
主要为公司发展阶段和自身经营需求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及公司
法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，
具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理
人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案中董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案尚需提交
十、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外
汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2023 年度为子公司提供
担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
聚合顺新材料股份有限公司监事会议事规则（2023 年修订）》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-024）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
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