汇源通信: 董事会决议公告

 证券代码：000586       证券简称：汇源通信      公告编号：2023-017
           四川汇源光通信股份有限公司
        第十二届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八
次会议于 2023 年 04 月 06 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，
会议通知已于 2023 年 03 月 24 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列
席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯表决，形成以下决议：
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  《公司 2022 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的
《公司 2022 年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论
与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2023-021）。
  公司独立董事王杰先生、邓路先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董
事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 55,822.99 万元，负债总额为
度实现营业总收入为 44,630.88 万元，营业利润为 2,631.46 万元，利润总额
万元。2022 年度基本每股收益为 0.0941 元，加权平均净资产收益率为 5.98%，
每股净资产为 1.62 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZD10077 号）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司 股 东的净利润为 1,820.44 万元，合并报表中实际可供股东分配利润为
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关
事宜的相关要求：
       “上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2022 年度母公司报表中可供股
东分配利润为负值，故公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增
股本。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际
情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的
财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具
有合理性。
  具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自我
评价报告》。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）；在巨潮资讯网披露的
《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  同意公司于 2023 年 06 月 15 日下午 14：30 在公司会议室召开 2022 年年度
股东大会。
  具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告！
                             四川汇源光通信股份有限公司
                                        董   事   会
二○二三年四月七日