昆船智能: 第一届董事会第二十次会议决议公告

证券之星 2023-04-07 00:00:00
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证券代码:301311     证券简称:昆船智能       公告编号:2023-014
              昆船智能技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 4 月 6 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,其中董事尹顺川、独立董事董中浪、戴扬、杨勇以通讯
方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波
先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经公司董事长提名,董事会同意聘任姜荣奇先生担任公司董事会秘书,任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。
  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于聘任董事会秘书的公告》
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性,加强经营管理,结合公司实
际经营情况,同意对《经理层成员绩效管理办法》进行修订。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《经
理层成员绩效管理办法》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性,加强经营管理,结合公司实
际经营情况,同意对《经理层成员薪酬管理办法》进行修订。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《经
理层成员薪酬管理办法》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  经审核,董事会认为:公司 2022 年度经理层成员考核依据公司 2022 年实际
经营情况制定,符合公司制度和考核规则。该方案的审议程序符合《公司章程》
和有关法律法规的规定。
  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
  关联董事甘仲平回避表决。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于公司 2022 年度经理层成员考核事宜的公告》。
  表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 1 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                               昆船智能技术股份有限公司
                                              董事会

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