证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-014
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于2023年04月06日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于
持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于2022年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
七、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司2022年年度报告》及《杭州聚合顺新材料股份有限
公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于2022年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于母
公司所有者的净利润242,193,404.24元，母公司实现净利润204,074,399.89元。
根 据 《 公 司 章 程 》 规 定 ， 公 司 按 母 公 司 净 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
根据相关法律、法规及《公司章程》中有关分红政策的规定，在保证公司正
常运营和长远发展的前提下，现提议2022年度利润分配 预案为：以公司总股本
（含税），共计派发现金红利66,581,731.53元（含税），剩余未分配利润留待以
后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发股本基数将以利润分配股权
登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
本年度现金分红占2022年度归属于母公司股东净利润的比例为27.49%，低于
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于2022年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
九、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于2023年度向金融机
构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资
格，具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机
构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表事前认可及同意的独立意见。
十二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执
行情况及2023年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、监事和
高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的公告》（公告编
号：2023-020）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
议案中董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案尚需提交
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十三、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于开展以套期保值为
目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十四、审议通过了《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于预计2023年度为子
公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司章程（2023年修订）》、
《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于制定公司<重大信息内幕信息知情人管理制度（草
案）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司重大信息内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>
等8项制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州聚合顺新材料股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》、《杭州聚合顺
新材料股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份
有限公司募集资金管理制度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司
独立董事工作制度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司关联交易
管理制度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司对外投资管理制度
（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司对外担保管理制度（2023年
修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司防范实际控制人及关联方占用公司资
金管理制度（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>、<提名委员会工
作细则>等10项制度的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章
程指引》、
《自律监管指引第1号——规范运作》、
《自律监管指引第5号——交易与
关联交易》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对
《杭州聚合顺新材料股份有限公司审计委员会工作细则（2023年修订）》、《杭州
聚合顺新材料股份有限公司提名委员会工作细则（2023年修订）》、《杭州聚合顺
新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》、《杭州聚合顺
新材料股份有限公司战略委员会工作细则（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料
股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有
限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司
信息披露管理制度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司内部审计
制度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制
度（2023年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司财务管理制度（2023年修
订）
》进行了修订。
其中《杭州聚合顺新材料股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》、
《杭州聚合顺新材料股份有限公司信息披露管理制度（2023年修订）》须全文披
露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十九、审议通过了《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年
年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年04月27日下午14：00时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺
新材料股份有限公司2022年年度股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
