北京海新能源科技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-038
北京海新能源科技股份有限公司
关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员
购买2023年责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月06日召开
第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为公司和董事、监事、高级管
理人员及相关人员购买2023年责任险的议案》，具体情况如下：
一、责任险具体方案
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述购买责
任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员及相关人员责
任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司此次购买责任险事项有利于保障公司及董事、监事、高
级管理人员及相关人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地
履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东
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利益的情形。我们一致同意将此次购买责任险事项提交公司2022年年度股东大会
审议。
三、备查文件
见。
特此公告。
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