山鹰国际 600567 2023 年第一次临时股东大会会议资料
山鹰国际控股股份公司
会议资料
二○二三年四月
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会议议程
会议时间：2023 年 4 月 14 日 14:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
会议主持人：吴明武先生
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表
的有表决权股份数；
二、会议审议议案
《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案》
《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果及股东大会决议；
六、律师宣读见证法律意见；
七、主持人宣布现场会议结束。
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议案一、关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案
各位股东及代理人：
根据山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）《责任目标考核激励管理
办法（2021-2025 年）》的有关规定，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简
称“泰盛实业”
）承诺自公司 2021 年年报披露后的 12 个月内出资人民币 27,011.30
万元增持公司股票。自承诺增持以来，控股股东积极筹划增持事项，但因资金安
排、时间规划因素未能如期实施。为了维护上市公司权益，控股股东拟将承诺履
行期限延期 12 个月至 2024 年 4 月 16 日。同时，基于对公司未来发展前景的信
心以及对公司价值的认可，实际控制人吴明武先生拟作为承诺主体与泰盛实业共
同履行增持承诺。除此之外，增持承诺其他内容不变。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
披露的《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的公告》（公告编号：
临 2023-019）。
请各位股东及代理人审议。福建泰盛实业有限公司及其关联方需对上述议案
回避表决。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二三年四月十四日
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议案二、关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案
各位股东及代理人：
一、回购方案的审批及实施情况
公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 30 日召开第七届董事会第十八
次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股
份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资
金总额不超过人民币 75,000 万元且不低于人民币 37,500 万元（均包含本数），
回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股
份拟用于公司员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上
述用途，则未使用的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案》（公告编号：临 2019-026）。
公司股份回购方案于 2020 年 4 月 29 日实施完毕，通过集中竞价交易方式累
计回购公司股份 154,787,003 股，占公司 2020 年 3 月 31 日总股本的比例为
金总额为人民币 520,705,194.62 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购
实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-062）。
二、回购股份使用情况
根据前述的回购股份用途安排，公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 24
日分别召开第七届董事会第三十七次会议及 2019 年年度股东大会，审议并通过
了《关于<山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》及相关议案，具体内容分别详见公司于 2020 年 6 月 4 日及 2020 年 6 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
票非交易过户至公司 2020 年员工持股计划账户。上述过户完成后，拟用于员工
持股计划的回购股份剩余 145,629,603 股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年员工持股计
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划完成非交易过户的公告》（公告编号：2020-084）。
三、本次注销回购股份的原因及数量
根据公司回购股份方案，回购股份拟用于员工持股计划，如公司未能在本次
回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将予以注
销。公司回购股份 9,157,400 股已过户至员工持股计划账户，剩余 145,629,603
股库存股份尚未使用，根据法律法规的相关规定和公司实际情况，公司拟将回购
专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资
本。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公告》（公告编号：临
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二三年四月十四日
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