证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-015
上海新致软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日在公司
会议室现场召开了第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议的通知已于 2023 年 4 月 1 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
到会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致
软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》
经核查，监事会认为：公司本次终止 2021 年限制性股票激励计划符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，
本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经
营产生重大不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期
限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止 2021 年第二期限制性股票激励计划的议案》
经核查，监事会认为：公司本次终止 2021 年第二期限制性股票激励计划符
合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年第二期限制性股票激励计
划》的规定，本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司日常经营产生重大不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期
限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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