证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-015
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2023 年 04 月 06 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 04 月 01 日通过邮件
及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7
人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司转让信托计划受益权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事周俊杰、董事吕威、董事蒋小林、董事朱智毅回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司转让信托计划受益权暨关联交易的公告》。
（二） 审议通过《关于召开银都餐饮设备股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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